Un fiscal pide la detención del presidente de la AFA y su tesorero: ¿Qué encontraron en las cuentas que desató el escándalo?

Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención e indagatoria del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, junto a su entorno familiar y empresarial, por asociación ilícita agravada y lavado de activos. La medida incluye allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes, abarcando decenas de empresas, inmuebles y autos, en una investigación que sacude al fútbol argentino.

El expediente, que inicialmente estaba en manos del juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, pasó al juez de turno de Tucumán debido a las vacaciones del primero, según confirmaron fuentes oficiales. Para el fiscal Pedro Simón, Tapia y Toviggino integran “una organización criminal nacional e internacional con muchos recursos económicos que podrían obstaculizar la causa o salir del país”.

¿En qué se basó la solicitud del fiscal?

El fiscal fundamentó su pedido en informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Inspección General de Justicia y registros de Migraciones. Estos documentos muestran un patrón de adquisiciones y movimientos financieros que no coincidirían con los ingresos declarados por los imputados.

La investigación apunta a una red de sociedades y empresas vinculadas a Toviggino, oriundo de Santiago del Estero, y a sus allegados. Entre los bienes bajo la lupa se encuentran estancias, casas, lotes, vehículos, participaciones societarias e inversiones financieras como plazos fijos, acciones y operaciones con dólar MEP.

¿Qué se sospecha sobre el origen del dinero?

Se sospecha que estos activos fueron comprados con dinero transferido desde la AFA a través de maniobras de blanqueo. El fiscal señaló que los fondos administrados por Tapia como presidente de la entidad habrían sido dirigidos hacia empresas controladas o vinculadas a Toviggino.

Entre los imputados, además de Tapia y Toviggino, aparecen Orlando Martín López, Mauro Javier Paz, Rosalía Argañaraz, Alejandro Sebastián Taborda Magallanes, Darío Fabián Toviggino, María Julia del Castillo Orellana y Manuel Hernán Del Castillo Orellana. También figuran Julia Argentina Orellana, Máximo Agustín Toviggino, María Valentina Toviggino, Rosa Elizabeth Cianferoni y Olga Beatriz Delgado.

Tapia junto a su mano derecha Pablo Toviggino.

¿Qué empresas están involucradas?

Entre las sociedades mencionadas en el dictamen fiscal aparece Real Central SRL, atribuida a Luciano Pantano, señalado como presunto testaferro, y dueña de una mansión en Pilar valuada en 17 millones de dólares. También las empresas Malte, DCT, Bori, HT, SOMA y Norte Argentino.

El fiscal mencionó además a TourProdEnter, del empresario Javier Faroni, por facturaciones a firmas vinculadas al tesorero de la AFA. Estas mismas empresas ya son objeto de análisis en otra causa que tramita en el juzgado federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay.

¿Dónde se centró la investigación?

En Santiago del Estero, la investigación se focalizó en los bienes radicados en la provincia y en las presuntas transferencias de fondos administrados por Tapia como presidente de la AFA hacia empresas controladas o vinculadas a Toviggino.

Este caso genera un nuevo conflicto de competencia entre los tribunales federales de Santiago del Estero, Zárate-Campana y la Ciudad de Buenos Aires, que deberá resolver la Cámara Federal de Casación Penal.