Un changarín de Santa Fe figura como dueño de una casa de cambio que movió $9.200 millones

Un hombre de 61 años, que vive en una casa humilde del barrio Centenario en la periferia de Santa Fe, sin celular ni redes sociales, aparece como titular de una casa de cambio que realizó operaciones por $9.200 millones en ventas y $11.100 millones en compras durante la primera mitad de 2023. La empresa, denominada “Centenera”, está en la mira de la Justicia federal en una causa que investiga presuntas irregularidades en el mercado del dólar blue.

J. H., quien se define como “changarín” y dice ganarse la vida instalando aires acondicionados, figuraba como gerente de Centenera desde noviembre de 2022. Según consta en los balances presentados ante la Inspección General de Justicia, en ese momento suscribió 4.750 cuotas sociales por $4.750.000, mientras que un joven de 21 años adquirió 250 cuotas por $250.000. La asamblea que ratificó los cargos indica que el total de $5.000.000 fue integrado en efectivo.

La maniobra investigada es el denominado “rulo” financiero: obtener dólares baratos del Banco Central y venderlos más caros en el mercado paralelo. Según una fuente con conocimiento de la causa, “se inyectaban pesos en la cuenta de Centenera, luego pasaban a otra casa de cambio, y desde ahí se adquirían los dólares en el BCRA”.

Centenera operó solo un semestre: entre enero y junio de 2023 movió $9.200 millones en ventas y $11.100 millones en compras, según un informe del Banco Central. Para la segunda mitad de ese año, la casa de cambio se desactivó. Fuentes de la entidad aseguraron que “todas las operaciones fueron legales y cumpliendo las disposiciones del BCRA”.

Parte del dinero de Centenera fue enviado a Gallo Cambios, otra firma investigada por vender US$474 millones. Un sumario del BCRA detalla que Gallo Cambios compró dólares principalmente a Mega Latina y Stema Cambios, y que el 92,7% de los dólares que vendió salió en billete a otros operadores, entre ellos Centenera. Además, el Central destacó que 12 operadoras de cambio que transfirieron pesos a Gallo Cambios perdieron su autorización entre 2022 y 2024.

¿Qué dice la causa judicial?

Centenera aparece en un listado de más de 30 empresas investigadas por el fiscal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo en el marco de la causa del dólar blue. El expediente se inició en diciembre pasado a partir de audios encontrados en un pendrive aportado por Carlos “El Lobo” Smith, expolicía que trabajaba para el financista Elías Piccirillo. En uno de esos audios, presuntamente Piccirillo dice que en la maniobra del “rulo” está “metida toda la política” y que Francisco Hauque podría llegar al presidente Javier Milei para denunciar a los supuestamente involucrados. Otra grabación atribuida a una funcionaria del BCRA identificada como Romina García asegura que había “gente de arriba entongada”.

Los allanamientos de diciembre pasado a cinco funcionarios del BCRA incluyeron el secuestro de teléfonos y computadoras. En marzo hubo otra tanda de allanamientos para buscar documentación de más de 30 empresas, entre ellas Arg Exchange, Xinergia, Gallo Cambios, MegaLatina, Fenus y Centenera.

Además, Centenera es una de las 17 casas de cambio investigadas en otra causa a cargo de la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli, donde se indaga el mismo rulo financiero. Esa investigación detalla que entre enero y agosto de 2023, las 17 firmas recibieron 141.596.000.000 pesos de 2.765 personas físicas y 647 personas jurídicas, y que al menos parte de esos fondos podrían ser de origen ilícito.

En la causa de Picardi y Lijo, bajo secreto de sumario, también aparecieron pruebas sobre presuntas coimas del 10% al 15% para obtener permisos de importación durante el último tramo del gobierno de Alberto Fernández y la gestión de Sergio Massa en Economía. El fiscal pidió informes urgentes a la Aduana, la Secretaría de Comercio y el BCRA, y solicitó levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil de varias personas físicas y jurídicas.