Procesan a empresarios por vaciar un histórico ingenio tucumano: el increíble hallazgo que destapó el fraude

La Justicia Federal de Tucumán desmanteló una organización criminal que operó durante más de una década en el Ingenio La Trinidad, dedicada al vaciamiento sistemático de empresas y a una masiva evasión fiscal. El descubrimiento de un depósito clandestino con casi 177 mil bolsas de azúcar sin declarar fue la prueba clave que terminó por hundir a los acusados.

El juez federal Guillermo Díaz Martínez dictó el procesamiento de cinco personas y ordenó embargos preventivos por un total de 1.700 millones de pesos. El principal imputado, identificado como el empresario R.A., enfrenta un embargo de 1.000 millones de pesos por ser señalado como el organizador de la trama.

¿Cómo funcionaba la asociación ilícita?

La investigación, a cargo del fiscal federal Agustín Chit y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), reveló un sofisticado modus operandi. La organización creaba y utilizaba sucesivamente distintas personas jurídicas para explotar el ingenio por ciclos cortos.

Estas empresas acumulaban enormes deudas con el fisco y, una vez alcanzaban su límite, eran vaciadas de sus ingresos. La actividad productiva se transfería entonces a una nueva entidad, integrada por los mismos actores, para reiniciar el ciclo de fraude.

Este mecanismo les permitió evadir sistemáticamente el pago del IVA y del Impuesto a las Ganancias durante años. Además, se apropiaron indebidamente de los aportes a la seguridad social correspondientes a sus trabajadores.

El depósito secreto que lo cambió todo

Uno de los momentos más cruciales de la causa fue el allanamiento donde se descubrió un depósito clandestino. En su interior, las autoridades encontraron 176.840 bolsas de azúcar de 50 kilos cada una, que carecían por completo de respaldo documental.

Los responsables del ingenio habían negado la existencia de esta mercadería durante los procedimientos judiciales. Para burlar los controles, el grupo recurría a la venta de azúcar sin facturar, traslados nocturnos, remitos irregulares y el uso de usinas de facturas apócrifas con prestanombres.

El Ministerio Público Fiscal estima que el monto total evadido, considerando todas las empresas “desechables” utilizadas entre 2005 y 2019, supera los 434 millones de pesos. En su resolución, el juez Díaz Martínez rechazó los argumentos de la defensa y enfatizó que la creación de estas sociedades no respondía a una actividad empresarial legítima, sino que fueron estructuras diseñadas específicamente para defraudar al Estado.

Un ingenio histórico en medio de una millonaria negociación

Esta causa judicial se desarrolla en un contexto particular para el Ingenio La Trinidad. En febrero de este año se conoció que Santiago Blaquier, heredero del grupo Ledesma, avanzaba con la compra del establecimiento, cuyo exdueño ahora está procesado.

Según informes, aunque existe una carta de intención firmada, la operación no se ha concretado y su valor rondaría los 40 millones de dólares. El plan de Blaquier, quien ya compró el Ingenio Concepción a fines del año pasado a través de su firma Ingenios de Tucumán SA, es unir la capacidad de ambos ingenios para lograr una molienda récord.

El Ingenio La Trinidad, fundado en 1878 por Juan Manuel Méndez en la localidad de La Trinidad (departamento Chicligasta), es una pieza clave de la historia azucarera provincial. Su incorporación de tecnología de vanguardia en las décadas de 1930 y 1940 lo posicionó entre los principales del país, manteniendo su actividad de forma ininterrumpida hasta hoy, ahora bajo la lupa de la Justicia Federal.