Operativo federal: allanaron 30 propiedades en una causa por maniobras millonarias con el dólar durante el gobierno de Fernández

La Policía Federal ejecutó este martes al menos 30 allanamientos en una investigación por maniobras irregulares en la compra de dólares durante el gobierno de Alberto Fernández. Los operativos, ordenados por la jueza María Servini, apuntan a la red de la financiera Sur Finanzas y se llevaron a cabo en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, e incluso en ciudades del interior como Bahía Blanca.

La causa se inició con una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF). Los investigadores buscan reconstruir movimientos de dinero que podrían alcanzar los 500 millones de dólares, en el marco de una trama que involucra a casas de cambio y financieras.

¿Qué buscaban en los allanamientos?

Los efectivos de la división Lavado de Activos de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA secuestraron dinero en pesos y en moneda extranjera, celulares, computadoras y documentación clave. Entre los objetos incautados, sorprendió una daga nazi.

La documentación requisada incluye papeles sobre “operaciones cambiarias, financieras y comerciales, constancia de retiro y entrega de dinero en efectivo, giros de dinero, intercambio de divisas extranjera”. Con estos elementos, la Justicia intenta desentrañar la operatoria.

Los blancos del operativo

Uno de los objetivos fue Silvia Torrado, socia de la madre del dueño de Sur Finanzas, Maximiliano Ariel Vallejo. El allanamiento se concretó en el Centro de Inversiones Concordia SRL, una casa de cambio de Monte Grande donde Torrado, Vallejo y su madre, Graciela Beatriz Vallejo, eran socios.

Graciela Vallejo poseía el 50% de la empresa, su hijo el 20% y Silvia Torrado el 30%. Esta estructura funcionaba dentro de la red de Sur Finanzas, la financiera que está en el centro de la investigación.

La trama del “rulo cambiario”

Según las fuentes de la investigación, las financieras adquirían dólares a través del Banco de Servicios y Transacción S.A. Una vez aprobadas las operaciones, los representantes de las agencias de cambio retiraban el efectivo en el banco al valor oficial.

El dinero luego era revendido “de forma no regulada” al precio del blue, en una maniobra típica conocida como “rulo cambiario”. Esta práctica les permitía obtener una ganancia ilegal aprovechando la brecha cambiaria.

Vínculos y causas conexas

Sur Finanzas es una financiera cercana a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, quien actualmente enfrenta una indagatoria tras una denuncia de ARCA. La investigación por estas maniobras cambiarias es de gran envergadura.

La denuncia de la UIF detectó irregularidades en la compra de 1.400 millones de dólares durante la presidencia de Fernández, cuando Sergio Massa estaba al frente del Ministerio de Economía. Esta no es la primera vez que se realizan allanamientos por este caso.

El 29 de diciembre pasado ya hubo 60 operativos en financieras, bancos, casas de cambio y viviendas particulares. Además, la jueza María Eugenia Capuchetti llevó adelante otros 30 allanamientos en una causa conexa por maniobras con el dólar en 2019.

Paralelamente, el juez federal Sebastián Casanello dispuso cinco allanamientos más, uno de los cuales fue en las instalaciones del Banco Central. Esa investigación también involucra a Elías Piccirillo, conocido como el “rey del blue”.