La mansión de Pilar y la AFA: la Justicia sigue el rastro de US$5,2 millones en efectivo

La investigación por los fondos de la AFA dio un giro impactante: la Justicia rastrea si millones de dólares en efectivo cobrados en una oficina clave terminaron financiando la compra de la lujosa propiedad que fue de Carlos Tevez. Nuevos chats, cheques y registros detallan una operatoria que conecta a excolaboradores del máximo organismo del fútbol con la firma dueña de la mansión.

El juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona analizan documentación que ubica 26 pagos en efectivo por más de US$5,2 millones entre febrero y mayo de 2022. Las operaciones se habrían concretado en Lavalle 1718, piso 4 C, una dirección que también figura en un cheque de Malte SRL, la sociedad que adquirió la mansión de Pilar valuada en US$20 millones.

¿Qué revelan los supuestos chats?

Uno de los intercambios bajo la lupa de la Justicia data del 3 de mayo de 2022. En él, Juan Pablo Beacon, ex mano derecha de Pablo Toviggino, consulta a un financista apodado “Fiño” sobre el costo para cobrar un cheque de 3 millones. “En gestión el 2.5 %”, responde el financista, aclarando que el cobro se haría “a las 48 hs”.

Beacon aclara que el cheque “es de Malte, la empresa nuestra” y que corresponde a “un pago por un tema de Arsenal”. Además, pregunta si tiene “una cueva para cambiarlo”, argumentando que no puede sacar el efectivo y solo puede pagar con cheque. Luego envía una foto del cheque donde se lee claramente la dirección de Lavalle 1718, piso 4 C.

La Justicia verifica la autenticidad de todos estos chats, que forman parte de un expediente que busca reconstruir la ruta del dinero. Otro intercambio, del 18 de agosto de 2021, refuerza el vínculo con esa oficina, cuando Beacon pregunta: “¿No tenés delivery hasta mi oficina?” y proporciona la misma dirección.

La ruta del dinero y el vínculo con fondos de la AFA

La documentación incorporada al caso describe un recorrido preciso. Desde una financiera en avenida Corrientes 456, pisos 3 y 8 -identificada como la oficina de “Fiño”-, parte un vehículo hacia Lavalle 1718, 4 C. Desde allí, un monopatín se dirigiría a Posadas 1111, otra dirección vinculada a Malte SRL.

El contexto general de estos fondos es clave. Según la investigación, TourProdEnter, firma de Javier Faroni, habría enviado alrededor de US$50 millones a cinco empresas supuestamente fantasmas en Estados Unidos. Una de ellas, Dicetel, recibió más de US$4,8 millones. La hipótesis que se maneja es que parte de esos recursos habrían sido entregados en efectivo en la Argentina.

Los chats también muestran supuestas conversaciones entre Beacon y Toviggino sobre montos, comisiones y ajustes en las entregas. En un mensaje del 24 de febrero de 2022, Beacon informa que enviará US$220 mil y recibe una lacónica respuesta: “Está, mandá”.

Malte SRL, la firma investigada, fue titular de la mansión de Pilar. Recientemente, el juez Armella intentó retirar la custodia policial de la propiedad, pero la fiscalía apeló la medida. Esta decisión generó sorpresa dentro de la causa, que avanza para determinar el destino final de los fondos y su posible conexión con la adquisición del inmueble.