La Justicia resolvió que el juez Federico Villena debe investigar la denuncia de ARCA contra Sur Finanzas

La Cámara Federal de La Plata definió que el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, será quien investigue la denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra la financiera Sur Finanzas, vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La Justicia sospecha que Sur Finanzas funcionó como un engranaje para blanquear fondos provenientes de actividades ilícitas, vinculando en el camino a pases de jugadores y contratos de sponsoreo.

Con este fallo, se saldó el conflicto de competencia que el magistrado mantenía con su par, el juez Luis Armella. El tribunal consideró que las maniobras denunciadas por el organismo recaudador guardan una “conexidad directa” con la investigación que Villena ya tenía abierta sobre la misma entidad y sus directivos por presunto lavado de activos.

La denuncia de ARCA apunta a una estructura financiera que habría movilizado cerca de $880.000 millones entre 2022 y 2025. Según los informes revelados por TN, el foco está puesto en la utilización de sujetos fiscales —muchos de ellos monotributistas de bajo rango— que realizaron movimientos millonarios que no coinciden con su capacidad económica.

Dos causas en marcha

Por otra parte, en el fuero federal de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, la Justicia avanza en una causa separada por presunto lavado de activos a través de Sur Finanzas, empresa de Ariel Vallejo, cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

La financiera, que patrocinó clubes y torneos, está bajo sospecha por operaciones irregulares. En el marco de esa investigación hubo más de 30 allanamientos en sedes de la AFA, la Liga Profesional y 18 clubes, con secuestros de documentación, computadoras y celulares. También se procesó con prisión domiciliaria a la tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, y a dos empleados por encubrimiento.

Uno de los elementos centrales para el procesamiento de Sánchez fue el hallazgo de una CPU de color negro en el baúl de la camioneta que manejaba al momento de un procedimiento en un depósito de Turdera. De acuerdo con la causa, ese equipo formaba parte del material que estaba siendo retirado del galpón cuando la policía intervino, tras una orden del juez Armella por detectar un movimiento inusual de vehículos.

Nuevos allanamientos y la investigación del “rulo” cambiario

En el mismo vehículo, los investigadores encontraron una copia del acta de la asamblea general de accionistas de Sur Finanzas. Además, se secuestraron dos teléfonos celulares ocultos debajo del cobertor del fondo de la camioneta y otro escondido bajo la alfombra del asiento del conductor, lo que para la Justicia reforzó la sospecha de que se intentaba sustraer y ocultar pruebas.

En las últimas horas, por orden de la jueza María Servini, allanaron la casa de la mamá de Ariel Vallejo en Banfield. El operativo lo lleva a cabo la Policía Federal Argentina (PFA) por supuesto fraude con la compra de dólares oficiales sin justificación, una maniobra conocida como “rulo” cambiario, por la que se compran dólares que luego se venden a un precio mucho más alto.