La Justicia Federal apunta al corazón del clan Lobos: casi 500 millones en juego

La Fiscalía Federal N° 1 de Tucumán solicitó medidas drásticas contra el denominado “clan Lobos” por una presunta red de lavado de activos vinculada al narcomenudeo. El fiscal Agustín Chit pidió prisión preventiva para el “Petiso David” y procesamiento para su entorno familiar, tras detectar maniobras por casi 500 millones de pesos. La investigación busca desmantelar un circuito que, según la acusación, blanqueaba dinero del narcotráfico en la provincia.

¿Quiénes son los imputados y qué pide la fiscalía?

El requerimiento judicial, firmado por el fiscal subrogante Agustín Chit y la auxiliar Julia Vitar, apunta a seis personas. La figura central es David Walter Lobos, conocido como “el Petiso David”. Junto a él, se solicitó la citación a declaración indagatoria de Ana Sofía Pompone Míguez, Giselle Rocío Lobos, Román Lobos, Abel David Lobos y María Valeria Linch.

Para David Lobos, el Ministerio Público fue más allá y requirió expresamente que se mantenga su detención y se dicte prisión preventiva en el marco de esta causa. El dictamen fundamenta esta medida en la gravedad del hecho y el volumen de dinero involucrado.

Respecto al resto de los imputados, la fiscalía solicitó detenciones a efectos de recibir su declaración indagatoria. También pidió una batería de medidas cautelares que incluyen prohibición de salida del país, retención de pasaportes, comparecencias periódicas y el establecimiento de cauciones reales.

El entramado económico: casi 500 millones bajo la lupa

Uno de los puntos más contundentes del dictamen es el monto que habría sido objeto de lavado. La investigación de la Fiscalía Federal N° 1 sostiene que “se pudo constatar que la suma total lavada por el clan ‘Lobos’ sería $ 498.342.710,49”.

Según los fiscales, el grupo habría desplegado un circuito sofisticado destinado a otorgar apariencia lícita a fondos presuntamente obtenidos del narcomenudeo en Tucumán. Entre los indicadores detectados, el escrito menciona una desproporción evidente entre los ingresos declarados y los movimientos económicos reales.

También se detectaron transferencias reiteradas entre familiares sin una justificación comercial clara, la utilización de billeteras virtuales y la adquisición de vehículos y otros bienes registrables de alto valor. Estos patrones, para la acusación, configuran el delito de lavado de activos previsto en el artículo 303 del Código Penal.

Embargos, decomisos y el riesgo de fuga

En línea con la gravedad de los cargos, el fiscal Chit también solicitó el decomiso anticipado de rodados vinculados a los imputados. Además, requirió el embargo y congelamiento de cuentas bancarias y productos financieros a su nombre.

El Ministerio Público argumentó la existencia de un riesgo concreto de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Esta apreciación se basa en el complejo entramado económico detectado y la significativa capacidad financiera que se le atribuye al grupo familiar.

La causa, caratulada “Lobos, David Walter y otros s/ infracción art. 303”, ahora queda en manos del Juzgado Federal interviniente, que deberá resolver sobre las solicitudes de indagatorias, embargos y prisiones preventivas. El dictamen concluye que la evidencia reunida justifica avanzar con el procesamiento de todos los implicados.