La estrategia judicial que concentra todas las causas en un solo juzgado y lo que encontraron en una mansión millonaria

Una maniobra judicial logró que dos expedientes por presunto fraude de 300 millones de dólares contra la AFA sean derivados al juzgado federal de Campana, sumándose a una investigación sobre una quinta valuada en 20 millones de dólares. La decisión final sobre la competencia recaerá en la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá resolver en las próximas semanas.

El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, se inhibió y envió a su colega Adrián González Charvay en Campana parte de su expediente. Este investiga a la AFA por un supuesto fraude por transferencias a empresas fantasmas de 300 millones de dólares cobrados en Estados Unidos.

La semana pasada, la jueza de instrucción Paula Petazzi hizo lo mismo con una denuncia similar presentada por el agente FIFA Guillermo Tofoni. Petazzi también se declaró incompetente y derivó el caso a Campana, a pedido del propio juez González Charvay.

¿Qué rol juega la fiscalía?

Tofoni apelará la medida de Petazzi, aunque la fiscal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, en su dictamen se mostró favorable a que la causa vaya a Campana. “La inhibitoria requerida no sólo obtura la persecución penal múltiple, sino que también favorece a la correcta y más rápida administración de justicia”, escribió.

Estas dos causas se suman a un expediente que ya está en Campana, donde se averigua quiénes son los verdaderos dueños de una mansión en Pilar que se le adjudica a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. Se sospecha que esa quinta, valuada en 20 millones de dólares, es producto del lavado de dinero.

¿Cómo se define la competencia?

La última palabra la tiene la Cámara Federal de Casación Penal. Los jueces Javier Carbajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky deberán resolver si el caso tramita en Campana con el resto de las causas o en la justicia federal porteña. Esta decisión seguramente arrastrará al resto de las causas contra la AFA.

Sin embargo, la definición se viene demorando. Se aplazó una audiencia citada para esta semana porque Elisa Carrió pidió apartar a la jueza Ledesma. Además, los propios denunciados solicitaron un aplazamiento porque hay un recurso extraordinario en trámite.

El fiscal ante la Casación, Mario Villar, advirtió que el inicio de la causa de Campana se realizó mediante un mail, sin denuncia ni requerimiento fiscal. Esto permitiría que el acusado elija al juez que lo investiga.

¿Qué detalles hay sobre la mansión?

En la causa de la Quinta de Pilar, Luciano Pantano aparece como dueño de la mansión. Pantano es un monotributista que fue presidente de la Asociación de Futsal afiliada a la AFA y dirigente del club Almirante Brown.

Él figura, junto con su madre Ana Conte, como propietario de la sociedad Real Central SA, dueña del predio en Villa Rosa. La propiedad incluye helipuerto, pista ecuestre, pileta, gimnasio y un galpón con 45 autos de colección y de alta gama.

Ahora, los jueces Armella y Petazzi resolvieron acumular en Campana a ese expediente los casos por lavado de activos y uso de sociedades “fantasma” en el exterior. El centro del escándalo radica en un presunto “despojo total para la AFA de alrededor de 300 millones de dólares”.

¿Cuál es la hipótesis de la investigación?

Según la hipótesis que unifica los expedientes, la cúpula directiva integrada por el presidente y su tesorero Toviggino, en presunta complicidad con Érica Gabriela Gillette y Javier Horacio Faroni, habrían orquestado maniobras de vaciamiento mediante la sociedad estadounidense TourProdEnter LLC.

Esta firma fue contratada para gestionar de manera exclusiva la comercialización de partidos amistosos, derechos y patrocinios de la Selección Nacional. A cambio, la empresa retenía una comisión del 30% que “no tendría justificación alguna” y oficiaba como vehículo para canalizar el dinero hacia sociedades fantasma radicadas en el extranjero.

El argumento por el cual Armella envió esta causa a la justicia federal de Campana es que entendió que existe una clara relación “objetiva y subjetiva” entre ambos hechos. Ambas causas convergían en investigar el accionar de la firma estadounidense TourProdEnter LLC y el presunto desvío de fondos hacia sociedades “fantasma” en Florida, Estados Unidos.

Asimismo, ambas pesquisas apuntaban a dilucidar la licitud de los pagos realizados por la AFA a la empresa Real Central S.R.L. y el rol de sus directivos, Luciano Pantano y Ana María Conte. Armella resaltó que de continuar con una instrucción paralela sobre los mismos sucesos, se afectaría la garantía constitucional que prohíbe la doble persecución por los mismos hechos.

Tras destacar que se trata de un asunto de economía procesal y optimización de recursos, resaltó el antecedente de la jueza Paula Petazzi y el aval de la fiscal Incardona. Todo esto será resuelto por los jueces de la Cámara de Casación en por lo menos dos semanas, ya que la actividad judicial se aplazó por las Pascuas y el Pesaj.