La AFIP detectó facturas truchas en AFA y el daño fiscal es millonario

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió su denuncia penal contra Claudio ‘Chiqui’ Tapia y Pablo Toviggino, y ahora los acusa de integrar una presunta asociación ilícita fiscal. El nuevo monto en juego asciende a casi 300 millones de pesos, luego de que se detectaran facturas apócrifas de forma sistemática entre 2023 y 2025.

La presentación fue realizada este viernes ante el juez Diego Amarante, quien lleva adelante la causa CPE 1182/2025. Según el organismo que lidera Andrés Vázquez, las operaciones fraudulentas habrían provocado un daño fiscal de $289.336.519,66.

¿Qué encontró ARCA en la investigación?

Los fiscalizadores detectaron pagos de la AFA a una serie de empresas con irregularidades estructurales. A través del cruce de facturación electrónica, identificaron un segundo lote de compañías, varias de las cuales estaban calificadas como “no confiables” dentro de la base de contribuyentes.

Para ARCA, la utilización de facturas truchas no fue un hecho aislado, sino un mecanismo permanente que se repitió durante varios ejercicios fiscales consecutivos.

¿Quiénes están involucrados?

Además de Tapia y Toviggino, en la investigación aparecen insinuados el secretario Víctor Blanco Rodríguez, el dirigente Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo. Todos ellos están vinculados centralmente a las operaciones económicas del predio de Ezeiza.

La ampliación de la denuncia se presentó después de fiscalizaciones y cruces de información bancaria que permitieron descubrir el entramado financiero.

¿Qué pide ARCA a la Justicia?

Andrés Vázquez solicitó que Tapia, Toviggino y cada uno de los dirigentes involucrados sean llamados a prestar declaración indagatoria. También reclamó que la Justicia profundice la investigación sobre toda la estructura financiera utilizada en las operaciones observadas.

La causa avanza con indicios que el propio organismo calificó como “graves, precisos y concordantes” en relación a la evasión tributaria agravada por facturas apócrifas.