Influencer tucumana denuncia a su padre por lavado de dinero y fraude patrimonial

Una creadora de contenido con fuerte arraigo en la provincia presentó una denuncia penal federal contra su progenitor, acusándolo de ocultar millones en el exterior y simular insolvencia para evadir obligaciones. El caso, caratulado como lavado de activos, quedó radicado en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 5.

María Sol Lamanna, una influencer con más de 200 mil seguidores, presentó una extensa denuncia ante la Justicia federal. En ella, detalla con documentación lo que califica como una estructura montada por su padre para ocultar bienes, simular quiebra y frustrar reclamos judiciales, incluso con embargos vigentes.

La joven, que actúa como ciudadana “directamente afectada”, fundamenta su acusación en registros públicos, documentación oficial y su vínculo personal con el denunciado. Asegura que los hechos no surgen de meras sospechas, sino de pruebas concretas.

La presunta quiebra fraudulenta

Uno de los ejes de la denuncia es la simulación de insolvencia. Según el escrito, el padre fue declarado en quiebra por el Juzgado Civil y Comercial N° 9 de San Isidro, con inhabilitación y orden de entrega de libros.

Sin embargo, Lamanna sostiene que, durante ese mismo período, su padre mantuvo un nivel de gastos y de vida “incompatible” con el fallo. Además, habría ocultado derechos hereditarios a pesar de existir embargos judiciales sobre esos bienes.

Propiedades millonarias no declaradas

La presentación judicial detalla la existencia de bienes en el exterior nunca informados en Argentina. Se menciona específicamente un inmueble en North Miami Beach, Estados Unidos, valuado en más de 1,6 millones de dólares.

Esta propiedad está registrada a nombre de una sociedad extranjera. La influencer afirma que su padre le dijo en reiteradas oportunidades que ese departamento “es parte de lo que tengo afuera”. También se refiere a inversiones y propiedades en la Ciudad de México, adquiridas mediante terceros o estructuras societarias.

Un nivel de vida que no cuadra

En el plano fiscal, el escrito describe una situación patrimonial incompatible con las declaraciones impositivas. La actividad registrada ante la AFIP, “servicios personales n.c.p.”, aparece como insuficiente para justificar los bienes en el exterior, viajes frecuentes y movimientos bancarios relevantes.

“Movía fondos mediante terceros, realizaba transferencias al exterior que nunca explicó y sostenía un nivel de vida que no coincide en absoluto con su declaración fiscal”, afirma Sol Lamanna en la denuncia. Incluso recuerda una frase de su padre: “Jamás voy a dejar que la Justicia me toque nada, está todo a nombre de otros”.

Eludir obligaciones familiares

La presentación sostiene que estas maniobras también buscaron evitar el cumplimiento de obligaciones alimentarias. En distintos procesos, el denunciado se presentó sistemáticamente como insolvente, sin ingresos ni bienes, mientras existían activos ocultos y derechos hereditarios embargados.

El abogado de la joven, en diálogo con PERFIL, aseguró que es “un caso que toca temas de enorme interés público”, como el lavado transnacional y el uso de sociedades pantalla. Pero también remarcó que es la historia de “una hija que decide exponer con pruebas concretas una estructura utilizada por años para evadir responsabilidades”.

Los delitos imputados

La denuncia fue registrada bajo el Expediente CFP 5544/2025. Los hechos fueron encuadrados, de manera preliminar, en varios delitos del Código Penal y leyes especiales.

Entre ellos se encuentran lavado de activos (art. 303 CP), insolvencia procesal fraudulenta (art. 179 CP), infracción a la Ley 24.769 de régimen penal tributario, falsificación de documentos públicos, falsedad ideológica, cohecho y aceptación de dádivas.