El negocio millonario que el BCRA detectó en una financiera vinculada al fútbol

El Banco Central aplicó una multa de $5.400 millones al financista Ariel Vallejo, cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La sanción responde a un sumario que lo señala como intermediario en un presunto “pasamano” de dólares por US$25 millones a través de su casa de cambio Ars Cambios.

Vallejo es titular de Sur Finanzas, firma que llegó a ser sponsor de la selección nacional y de clubes como Racing y Banfield. Su vínculo con el fútbol iba más allá de las fotos con Tapia: también fue prestamista de San Lorenzo e hizo donaciones a Independiente. Sin embargo, antes de brillar en el deporte, su foco estaba en las casas de cambio.

¿Cómo operaba el supuesto mecanismo?

Según la investigación del BCRA, entre el 2 de enero y el 20 de diciembre de 2023, Ars Cambios vendió US$25 millones a otras casas de cambio que, a su vez, no registraron ventas a clientes. Para el organismo, esto implica una pérdida de trazabilidad del billete: los dólares salían del circuito legal para abastecer el mercado paralelo.

“Las características de la operatoria ponen en crisis la genuinidad de las operaciones realizadas y alertan sobre un mecanismo en apariencia regular pero que tendría por finalidad adquirir moneda extranjera a valores oficiales para luego abastecer el mercado paralelo”, señaló el sumario firmado por Juan Curutchet, superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias.

Ars Cambios compró US$24,7 millones y vendió US$25,3 millones en el período investigado. Más del 90% de sus clientes fueron otras casas de cambio. El BCRA le asignó un rol específico: actuar como vehículo para retirar divisas del circuito legal.

¿Quiénes compraron esos dólares?

Entre los compradores aparece Fenus, otra casa de cambio de la familia Vallejo, que en el primer semestre de 2023 tenía como accionista a Graciela Vallejo, madre de Ariel. A esa misma firma le vendió US$7,9 millones. En total, ocho casas de cambio adquirieron divisas de Ars Cambios, y tres de ellas están en la nómina de 34 empresas investigadas por la Justicia en la causa del fiscal Franco Picardi.

La defensa de Vallejo rechazó los cargos y sostuvo que las operaciones fueron lícitas. Pese a eso, el BCRA aplicó una multa total de $18 mil millones a la empresa; $5,4 millones a Vallejo; y $7,2 millones a su madre.

El rol del “rulo” y las ganancias estimadas

El BCRA estimó la ganancia potencial de la maniobra: con una brecha cambiaria promedio del 102% entre el dólar oficial y el blue durante 2023, el rédito total de todos los participantes habría rondado los US$25.878.624. Además del caso de Ars Cambios, el BCRA ya cerró al menos cuatro sumarios contra casas de cambio, con un total de US$925 millones movidos.

Vallejo está citado a declarar ante el juez federal Luis Armella el próximo martes 5 de mayo, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero. Su madre, Graciela Vallejo, y otras personas de su confianza también fueron convocadas. La ronda de indagatorias finalizará el 30 de mayo.

Tras una investigación del diario La Nación, Vallejo acumula al menos nueve expedientes abiertos y debió cerrar todas las sucursales de Sur Finanzas.