El magistrado que fue apartado de la causa tomó una decisión que dejó en vilo al fiscal

Un juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, rechazó el pedido del fiscal Pedro Simón para detener al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino. Esta decisión se produjo después de que el magistrado fuera apartado de la causa por la Cámara Federal de Tucumán, generando un giro inesperado en la investigación por supuestas maniobras de lavado de activos.

El juez Argibay declaró la incompetencia del Juzgado Federal N° 2 de Santiago del Estero para investigar el caso y remitió el expediente al Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. Esto significa que la investigación cambiará de jurisdicción, lo que podría alterar el curso de los procedimientos legales.

¿Qué argumentó el fiscal en su pedido?

El fiscal federal Pedro Simón había solicitado al magistrado impulsar la acción penal contra las autoridades de la AFA y su círculo más cercano. Su dictamen incluía acusaciones de supuestas maniobras de lavado de activos, vinculadas con hechos de defraudación a la AFA, evasión tributaria y operaciones cambiarias irregulares.

En su exposición, Simón presentó una reconstrucción de elementos económicos y societarios, como la conformación de estructuras empresariales, vínculos entre sus integrantes, flujos de fondos y operaciones inter-empresariales, incluyendo la emisión de facturación cruzada. A partir de estos datos, se atribuyó la existencia de una maniobra compleja de lavado de dinero que saldría de pagos de la AFA a empresas vinculadas a Toviggino que no prestaban los servicios remunerados, junto con maniobras con el dólar y evasión de impuestos.

¿Por qué el juez rechazó el requerimiento?

Para el juez Argibay, el requerimiento fiscal no cumplía con los estándares mínimos para habilitar una investigación penal. En una resolución de 39 páginas, el Juzgado Federal N° 2 de Santiago del Estero advirtió una “ausencia de un hecho concreto y específico” que pudiera ser investigado.

Según el magistrado, las referencias presentadas por el fiscal se mostraron de forma “genérica y abierta”, sin identificar los contornos fácticos de ninguno de esos ilícitos. La indeterminación del delito precedente fue otro aspecto crucial para la desestimación del requerimiento, lo que dejó sin base legal para proceder con las detenciones solicitadas.

Este rechazo ocurrió a pesar de que el juez había sido apartado de la causa por la Cámara Federal de Tucumán, añadiendo una capa de complejidad al caso. La decisión de Argibay pone en pausa las acciones legales contra Tapia y Toviggino, al menos temporalmente, mientras el expediente se traslada a Campana.