Desmantelan un imperio de estafas virtuales: criptomonedas, una app trucha y más de 250 mil dólares
¿Pensaban que se iban a salir con la suya? La Policía de la Ciudad desmanteló una red de estafas virtuales con criptomonedas, una app trucha y más de 250 mil dólares secuestrados. Los detalles del operativo que dejó al descubierto un imperio del engaño.
La Policía de la Ciudad desarticuló una megabanda que operaba un verdadero emporio de estafas virtuales, con criptomonedas, cuevas financieras y una aplicación falsa para mover el dinero de las víctimas. La investigación, que duró meses, culminó con 21 allanamientos en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, donde secuestraron más de 250.000 dólares, vehículos y dispositivos electrónicos.
La banda estaba compuesta por dos familias. Ocho de sus miembros fueron imputados, y uno de ellos, con pedido de captura vigente en La Rioja, fue detenido. La causa se inició en 2023 tras una denuncia en Puerto Madryn: una mujer invirtió más de 100 millones de pesos y, tras un mes de ganancias, nunca recuperó su dinero.
¿Cómo operaban los estafadores?
Los imputados ofrecían invertir en sociedades fantasmas mediante la compra de acciones y en empresas que cotizan en bolsa. Además, crearon una aplicación trucha donde las víctimas podían ver falsos movimientos financieros. Cuando intentaban retirar el dinero, los estafadores alegaban restricciones del Banco Central.
La investigación de la Policía de la Ciudad reconstruyó la ruta del dinero digital: transformaban los fondos en criptoactivos, luego compraban autos e importaban electrodomésticos para vender online. También utilizaban inmobiliarias y agencias de viajes como fachada para lavar el dinero.
Los allanamientos y los secuestros
Se realizaron 12 allanamientos en la Ciudad (Monserrat, Retiro, Saavedra, Villa Urquiza, Flores, Balvanera y Belgrano) y 9 en la Provincia (Ituzaingó, San Isidro, Merlo, Moreno, Morón, La Matanza y Almirante Brown). Secuestraron más de 172.000 dólares en efectivo, seis millones de pesos, criptoactivos por 80.000 dólares, cheques millonarios, vehículos, notebooks, celulares y documentación financiera.
En la causa hay 200 damnificados de todo el país, aunque fuentes policiales señalan que ese número podría crecer. Los operativos contaron con la participación de la Dirección Lucha contra el Cibercrimen, la División Investigaciones Tecnológicas Especiales y la División Innovación en Investigaciones Especiales.
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