Descubren lingotes de oro en caja de seguridad de una costurera en el marco de la causa contra el ‘Rey del blue’

La jueza María Eugenia Capuchetti halló 200 cajas de seguridad en una financiera de Lomas de Zamora vinculada a Elías Piccirillo, conocido como el “Rey del blue”, y a Maximiliano Vallejo, dueño de Sur Finanzas. Entre ellas, una caja perteneciente a una costurera contenía lingotes de oro, lo que refuerza las sospechas de testaferrato en la causa.

Fuentes judiciales indicaron que se presume que la costurera actúa como prestanombres y que el resto de las cajas también estarían a nombre de testaferros, por lo que fueron inhibidas y quedaron bajo custodia policial. La investigación, que acumula maniobras por más de 21 millones de dólares, busca determinar los dueños legítimos de los bienes.

La jueza Capuchetti espera una decisión de la Cámara Federal porteña para poder abrir las cajas de seguridad. Además, aguarda informes contables y societarios de las casas de cambio vinculadas a Piccirillo y Vallejo antes de llamar a indagatorias.

En la causa, Vallejo —cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia— está vinculado con la agencia de cambios NyM del hermano de Piccirillo y con Concordia Inversiones. También se solicitaron informes a bancos privados que intermediaron para obtener dólares al valor oficial, que era menos de la mitad del valor del blue.

La maniobra investigada consistía en usar una excepción adoptada durante la gestión del ex ministro de Economía Sergio Massa para recibir dólares al valor oficial si existían deudas en esa moneda en el extranjero. Se utilizaron decenas de hipotecas falsas que los funcionarios del Banco Central durante la gestión de Miguel Pesce no detectaron.

En el mismo expediente, se investiga al ex socio de Piccirillo, Francisco Hauque, por lavado de dinero. Hauque reclamaba 5 millones de dólares al ex esposo de Jesica Cirio, y por esa deuda, Piccirillo le plantó cocaína y un arma para que fuera detenido. La jueza pidió un informe patrimonial y contable de los ex socios, y solicitó al juez Ariel Lijo las desgrabaciones de mensajes de los celulares de los imputados.

Capuchetti busca acumular las causas que investigan esta maniobra en su juzgado, ya que fue la primera en iniciarse en 2021 por una denuncia del Banco Central. Otras causas similares están a cargo de los jueces Lijo, María Servini (bajo secreto de sumario) y Federico Villena, en Lomas de Zamora.

Antecedentes

En enero pasado, Capuchetti realizó cinco allanamientos en casas de cambio de la City porteña, donde se secuestraron computadoras, celulares y documentación vinculada a Piccirillo y Vallejo.

La causa se inició por una denuncia del Banco Central en diciembre de 2021 contra la agencia de cambios Marvic SA, por no validar operaciones bajo el código A16 durante el cepo cambiario de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Luego se extendió a otras agencias de la City y otras localidades.

Marvic SA encuadró las operaciones en una excepción que permitía el acceso al dólar oficial para cancelar obligaciones en moneda extranjera entre residentes, instrumentadas mediante escrituras públicas al 30 de agosto de 2019. Las operaciones de esa agencia alcanzaron un equivalente a 14.601.600 dólares entre junio y septiembre de 2021.

La agencia presentó documentación apócrifa por correo electrónico, como escrituras de contratos de mutuo falsas, para cancelar presuntas deudas. Además, nunca presentó la documentación respaldatoria de operaciones de otras empresas como Colección Privada SA, Migten SA, entre otras.

En la maniobra, varias empresas actuaban como “mutuarias” que transferían pesos a Marvic SA para la compra de dólares. Luego, Marvic compraba dólares a agencias mayoristas como Concordia Inversiones SRL (controlada por Piccirillo), y transfería los dólares a las mutuarias, que luego extraían el efectivo o lo transferían a sociedades incluidas en la base APOC de ARCA, perdiendo la trazabilidad.

El fiscal Eduardo Taiano señaló que todas las operaciones se aprobaban automáticamente sin control, y que la diferencia cambiaria era de casi el doble. Empresas como Don Pepe 1949 y Oberlin SRL recibieron millones de dólares que luego fueron transferidos a otras sociedades de dudosa existencia.

Entre las personas involucradas figuran Graciela Beatriz Vallejo, Silvia Torrado, Maximiliano Ariel Vallejo, Sergio Yelin, Marcelo Yelin, María Florencia Vazquez, María Julieta Vazquez, Carlos Alberto Vazquez, Ulises Dino Javier Piccirillo y Mario Daniel Piccirillo, entre otros.

Un informe de la Procelac señala que detrás de Construcciones TAR están Concordia Inversiones, y que se investiga a Marcelo Fabián Yelin y Maximiliano Vallejo. La empresa de Piccirillo, Concordia Inversiones SRL, fue el principal beneficiario de las operaciones cambiarias entre enero y marzo de 2023.

Vallejo es fanático de Racing y su empresa Sur Finanzas patrocina a Banfield, Platense y la AFA.