Desarticulan red de estafas multimillonaria a empresas con cheques sin fondos y depósitos fantasma

Una organización delictiva que operaba con una empresa fantasma y defraudó a múltiples compañías por más de 30 millones de pesos fue desmantelada en el conurbano bonaerense. Aunque se recuperó una oficina móvil y gran cantidad de mercancía, las autoridades aún no han realizado detenciones.

La investigación, que lleva adelante la UFI N° 3 de Pilar con apoyo de la Sub DDI, se originó a partir de una denuncia presentada por una firma del sector de la construcción. Esta empresa detectó anomalías en los pagos recibidos por la venta de materiales, los cuales se habían formalizado mediante cheques electrónicos que posteriormente fueron rechazados por falta de fondos en la cuenta.

Método de operación fraudulento

Las pesquisas judiciales revelaron que el modus operandi se replicaba con otras víctimas. Los estafadores contactaban a las empresas, concretaban operaciones comerciales y, una vez recibida la mercadería, cortaban toda comunicación. Para ejecutar el plan, alquilaban depósitos y galpones de manera temporaria para funcionar como centros de acopio. Tras recibir los productos, abandonaban rápidamente esos inmuebles y trasladaban lo sustraído a otros domicilios, con el claro objetivo de dificultar el rastreo por parte de las fuerzas de seguridad.

Allanamientos y secuestro de evidencia

En el marco de allanamientos de urgencia ejecutados en las localidades de Avellaneda y Lomas de Zamora, se logró un importante secuestro de elementos. La pieza más destacada fue una oficina móvil, utilizada por la banda como fachada operativa. Además, se incautó una voluminosa cantidad de mercadería de diversos rubros, documentación comercial, remitos y anotaciones vinculadas a la maniobra delictiva.

El botín recuperado es cuantioso e incluye siete pallets completos con 554 bolsas de materiales de construcción, decenas de bultos y cajas con elementos para obra, equipamiento gastronómico, mobiliario, productos médicos, alimentos, electrodomésticos y luminarias. La documentación incautada es clave para seguir la traza financiera de la organización.

Consecuencias económicas y avances

Las autoridades estiman que el perjuicio económico total, sumado al valor de los bienes recuperados, supera los 30 millones de pesos. Hasta el momento, se ha identificado a al menos siete empresas como víctimas de este mismo grupo, aunque la investigación permanece abierta para determinar si existen más damnificados. Un dato relevante es que, pese al desmantelamiento operativo y los secuestros, hasta ahora no se han registrado detenciones de presuntos implicados.

La causa continúa su curso y no se descartan nuevas medidas judiciales a medida que avance el expediente. Los investigadores trabajan para identificar plenamente a todos los responsables de la compleja trama fraudulenta.