Desarticulan en Tucumán una red de estafas digitales que vaciaba cuentas bancarias

Una banda criminal que operaba en Tucumán y otras seis provincias fue desmantelada tras un operativo que incluyó 17 allanamientos y dejó siete detenidos. La organización utilizaba sofisticadas maniobras tecnológicas para robar líneas telefónicas y acceder a los fondos de las víctimas, un delito que preocupa a todos los usuarios de banca digital en la provincia.

Un operativo federal con allanamiento en Cruz Alta

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires, bajo las órdenes del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°4 a cargo del juez Martín Yadarola, ejecutó los procedimientos de manera simultánea. Los allanamientos se desarrollaron en Córdoba, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco, varios puntos de la provincia de Buenos Aires y, específicamente en Tucumán, en la localidad de Cruz Alta.

La investigación estuvo a cargo de la División Conductas Tecnológicas Ilícitas, que logró recabar las pruebas necesarias para desarticular la red. Los siete imputados fueron procesados con prisión preventiva, mientras la causa continúa para determinar el alcance total de los perjuicios económicos.

El botín incautado en los procedimientos

Durante los allanamientos, las fuerzas de seguridad lograron incautar una gran cantidad de elementos vinculados a la actividad delictiva. Entre el material secuestrado se encuentran 25 teléfonos celulares, computadoras, notebooks, pendrives y múltiples tarjetas bancarias, tanto de débito como de crédito.

También se encontraron tarjetas SIM, blísters de chips sin uso y cuadernos con anotaciones que detallaban las operaciones. Todo este material fue incorporado al expediente judicial para su análisis forense, crucial para reconstruir el modus operandi de la banda.

El sofisticado método de la estafa

La investigación se inició a partir de denuncias presentadas por una empresa de telecomunicaciones, que detectó irregularidades en varias líneas. Los titulares de esas líneas habían reportado el vaciamiento total de sus cuentas bancarias en un corto período.

Según la reconstrucción judicial, los estafadores engañaban a las víctimas para obtener fotografías de sus documentos y datos personales confidenciales. Con esa información, falsificaban formularios de cambio de titularidad de líneas de teléfono y las transferían a nombre de integrantes de su propia organización criminal.

El siguiente paso consistía en solicitar un nuevo chip en sucursales de la empresa de telefonía. Una vez que lo obtenían e insertaban en otros dispositivos, recibían todos los códigos de verificación por SMS necesarios para acceder a las cuentas bancarias y aplicaciones de pago de las víctimas. Desde allí, realizaban transferencias inmediatas hasta vaciar todos los fondos disponibles.

La respuesta judicial y la prisión preventiva

Con las pruebas recolectadas durante los allanamientos y el análisis de los dispositivos, la Justicia no tardó en convalidar las detenciones. Los siete imputados quedaron procesados y se decretó su prisión preventiva, una medida que refleja la gravedad de los delitos investigados y el riesgo de fuga.

La investigación permanece abierta y activa. Los fiscales y la policía especializada continúan trabajando para determinar el monto total del perjuicio económico causado a las víctimas y evaluar la posible participación de más personas en esta red delictiva que operaba a escala nacional.