Causa SIRA: el rastro de los dólares lleva a cuentas comitentes y billeteras frías

La Justicia avanza en la investigación de las presuntas maniobras con dólares oficiales durante el gobierno de Alberto Fernández y ahora apunta a un posible desvío de fondos hacia cuentas de inversión y criptoactivos. El fiscal Picardi ya pidió información sobre cuentas comitentes vinculadas a la exauditora del BCRA María Valeria Fernández y otros acusados.

¿Dónde están los US$607 millones?

La causa SIRA busca determinar el destino de unos US$607 millones que, según los investigadores, salieron de las arcas oficiales sin una trazabilidad clara. Una de las firmas bajo la lupa, Mega Latina, habría retirado en efectivo US$237 millones. La pregunta clave es: ¿a dónde fue a parar ese dinero?

Según la hipótesis fiscal, parte de esos fondos podría haber terminado en cuentas comitentes —instrumentos financieros para operar en el mercado de capitales— y luego en billeteras frías vinculadas a criptomonedas. El fiscal federal Franco Picardi ya solicitó información sobre posibles cuentas de este tipo asociadas a María Valeria Fernández, Francisco Hauque, Elías Piccirillo, Martín Migueles y Juan Napoli.

El rol de la exauditora del BCRA

María Valeria Fernández, exauditora externa del Banco Central, está bajo investigación por su presunta participación en la operatoria. Entre sus funciones estaba el control de actores como Hauque, Piccirillo, Migueles y Agra. Ahora la Justicia investiga su posible vínculo con Mega Latina, la casa de cambio que retiró millones en efectivo.

La documentación requerida por la fiscalía aún no llegó, pero se espera que aporte datos clave para reconstruir el recorrido de los dólares.

El circuito del dinero: de ventanilla a cripto

Los investigadores sostienen que el esquema comenzaba con el retiro de dólares en efectivo por ventanilla, gracias a autorizaciones SIRA. Luego, esos fondos se derivaban a cuentas comitentes para operar en los mercados financieros, pasando a dólar MEP y contado con liquidación (CCL).

Parte del dinero terminaba en el mercado informal de cambios y regresaba al circuito financiero mediante proveedores de servicios de pago (PSP). Los excedentes, en tanto, se colocaban en billeteras frías y activos digitales como bitcoin.

Hauque busca ser arrepentido

Mientras la investigación avanza, Francisco Hauque intenta convertirse en imputado colaborador. Su abogado, Carlos Pousa, anunció que se acogerá al régimen del arrepentido si es convocado a indagatoria. En declaraciones públicas, Hauque aseguró que el expresidente Alberto Fernández estaba al tanto de las maniobras y señaló a la exauditora Fernández como quien acercó el “modelo de negocio” a Juan Pablo Biondi, exsecretario de Comunicación, y luego a Miguel Ángel Pesce, entonces presidente del BCRA.

La causa investiga una presunta estructura de empresarios, financistas y funcionarios que habrían facilitado el acceso a dólares oficiales mediante autorizaciones de importación, obteniendo ganancias por la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo.