Capacitación obligatoria en la Caja Popular de Ahorros: el tema que dejó en alerta a todos los empleados

La Caja Popular de Ahorros realizó una capacitación obligatoria para todo su personal sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, en cumplimiento de las exigencias de la UIF.

La actividad se desarrolló en el marco de las responsabilidades que la entidad posee como Sujeto Obligado ante la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de la prevención y detección de operaciones vinculadas al lavado de dinero y al financiamiento de actividades ilícitas.

La capacitación estuvo encabezada por el subinterventor de la institución, Antonio Bustamante; el gerente general, Pablo Díaz Sánchez; el gerente financiero, Carlos Ortiz Soler; y el asesor de Intervención, Carlos Cainzo, quienes participaron junto a gerentes de distintas áreas y trabajadores de la entidad.

¿Qué se abordó durante la jornada?

Durante la jornada se abordaron las principales normativas regulatorias vigentes en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, además de los procedimientos internos, controles y mecanismos de gestión que forman parte del Sistema de Prevención de LA/FT implementado por la Caja Popular de Ahorros.

Los contenidos estuvieron orientados a fortalecer el conocimiento de los equipos de trabajo respecto de los riesgos asociados a estas actividades ilícitas, promoviendo la correcta identificación, administración y mitigación de posibles situaciones que puedan representar una amenaza para la transparencia y la integridad del sistema financiero.

El perfil del disertante

La disertación estuvo a cargo del abogado Sebastián Andrés Martinenco, especialista en derecho tributario y administrativo. El profesional es egresado de la Universidad de Buenos Aires y posee una maestría en Derecho Tributario de la Universidad Torcuato Di Tella.

Actualmente se desempeña como responsable de Proyectos Académicos y de Investigación en la Fundación de Investigación de Inteligencia Financiera y también está a cargo del Departamento de Asesoramiento Estratégico del Estudio Especializado Marteau. Además, participa activamente en la defensa técnica y asesoramiento en procedimientos administrativos y sumarios ante organismos de control como la Unidad de Información Financiera (UIF), el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Desde la institución destacaron que este tipo de capacitaciones permiten actualizar conocimientos y consolidar herramientas para optimizar las tareas diarias, garantizando el cumplimiento de las obligaciones legales y regulatorias que recaen sobre las entidades financieras. Según se informó, los participantes manifestaron un marcado interés en la temática y participaron activamente de las exposiciones, con el objetivo de perfeccionar los procesos internos y mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de activos o la financiación del terrorismo.

La capacitación forma parte de las acciones permanentes que desarrolla la Caja Popular de Ahorros para fortalecer los mecanismos de control, transparencia y cumplimiento normativo, en línea con los estándares exigidos por los organismos nacionales encargados de supervisar la actividad financiera y prevenir delitos económicos.